SHCP ordena bloquear cuentas de Rafael Márquez y Julión Álvarez
La UIF giró un oficio a todas las instituciones financieras como bancos, casas de cambio, casas de bolsa (si es que tienen inversiones) para que dejen de operar con estas personas físicas y empresas.
Staff El Peninsular
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público giró un oficio a todas las instituciones bancarias, para que dejen de operar con al menos 60 personas físicas entre las que se encuentra Rafael Márquez y Julión Álvarez.
De acuerdo a El Financiero, tras la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre lavado de dinero de la organización criminal encabezada por Raúl Flores Hernández, en el que fueron involucrados Márquez y Álvarez, la UIF giró un oficio a todas las instituciones financieras como bancos, casas de cambio, casas de bolsa (si es que tienen inversiones) para que dejen de operar con estas personas físicas y empresas; es decir, ya no puedan realizar ningún depósito ni retiro.
Si los involucrados tienen cuentas en un banco, la institución está obligada a informar a la persona que su cuenta dejará de operar y se le notificará para que ejerzan su derecho de réplica ante la UIF, que tiene un periodo de 10 días para recibirlo, una vez que la entidad financiera haya notificado al titular de la cuenta que dejarían de operarla.
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Con información de medios
